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浙商银行柜员考试

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单项选择题

审计类询证函、其他类询证函可由经办行营业运营部门直接受理,也可由经办行营销部门直接受理,受理后交由()部门进行审查

A.分行营运部
B.综合管理
C.所在行营业运营
D.合规部

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多项选择题 可由经办行营销部门受理的事项是()

单项选择题 各级行在提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。

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