单项选择题
各级行在提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（）提交一次接续报告。
A.每月 B.每三个月 C.每半年 D.每周
多项选择题 审计类和其他询证函业务的审查时，内容应包括客户是否办理相关业务，以及业务余额是否与询证金额一致，并在流程中注明审查内容（包括（）。
单项选择题 本*行大额交易报告标准，在（）工作日内以电子形式向中国反洗钱监测机构报送
多项选择题 浙商银行客户身份识别和资料本办法所称“客户”，是指以开立账户等方式与本*行建立业务关系的（）以及在本*行办理规定金额以上一次性融服务的客户。
