单项选择题
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括()
A.合规部门 B.业务部门 C.内审部门 D.培训部门
单项选择题 金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
单项选择题 下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。
单项选择题 金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的,应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的()个工作日内补正。