多项选择题
A、柜员对取款人身份产生怀疑,翻看存折的交易流水。此行为违反为客户保密原则。
B、按有关规定,代理一次性存取款5万元(含)以上,应出示代理人及取款人身份证件。
C、柜员应坚持“了解你的客户”和大额现金规定的原则,对客户日常的资金交易情况了解和熟悉。
D、柜员发现客户交易可疑时应立即报告营业部主任.
多项选择题 营业结束后柜员发现当天短款人民币1万元,请问以下哪些是正确的做法?()
多项选择题 1月10日日终,某支行A柜员整理现金库箱时,发现有一捆佰元券的现金中多封了一把,即一捆现金内有11万元。经查看录像,发现前日柜员在办理一笔存款业务时,客户交进一捆佰元券现金,柜员未核实、未卡大数,直接将清点完的现金扎好放置一边,存入客户账10万。A柜员捆钞时,未卡把。造成1月9日现金虚平。该案例哪些环节存在问题?()
多项选择题 客户经理张某个人名下有一张贵宾卡,为方便营销业务,利用该行“客户持贵宾卡办理业务时免收手续费”的规定,多次利用其名下的贵宾卡为客户办理大额资金转账业务,为客户节省手续费支出。每次办理时客户先将资金转到张某的贵宾卡名下,再由张某在柜台帮其将资金划转到客户指定的他行银行账户。请指出该案例中操作不当的地方及存在的风险点。()
多项选择题 请从下列选择属于信用卡还款的渠道().
多项选择题 客户身份证号重复,且两方客户身份证核查均正确。以下流程正确的是().