单项选择题
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
A.完全明知 B.假定明知 C.推定明知 D.其他明知
单项选择题 以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象?()
单项选择题 ()年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪。
判断题 FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。
判断题 将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。
判断题 通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益,是恐怖主义的资金支持主要来源之一。