单项选择题
境内分行为农行NRA客户办理的货物贸易项下对公国际汇款业务,要加强业务背景调查,要对()、货物来源及目的地(如有)、运输工具(如有)、本笔业务的装货港(如有)、卸货港(如有)、转运港(如有)等要素进行筛查。
A.交易对手银行B.交易对手C.交易对手所在国家/地区
单项选择题 如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的,()。
单项选择题 CCS等级分类为()的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务(离岸转手买卖项下除外)。
单项选择题 与客户开展业务合作前,客户经理应根据监管机构和农行《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》等相关规定,开展()客户身份识别及尽职调查,确认客户身份信息真实、准确,且符合监管机构相关规定。