判断题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

判断题 在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。

判断题 可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

判断题 金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

判断题 由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。