多项选择题 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。

多项选择题 以下（）活动可能存在洗钱风险。

多项选择题 自然人客户A，年龄19岁，在温州银行开有借记卡，该账户平时以零星收付为主。5月1日，该账户收入由企业B、C、D、E汇入的4笔资金共计300万元，用途均为“货款”。次日，A以“还借款”为由连续3次提现（每次100万元），将款项转出账户。客户A系列交易行为符合以下（）可疑特征。

多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）

多项选择题 以下哪些属于应保存的交易记录（）。