多项选择题
各行对符合以下特征的交易应作重点关注,并识别确认可疑交易:()
多项选择题 各行在履行客户身份识别义务时,应当向总行和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()。
多项选择题 下列符合高风险客户的是:()。
多项选择题 低风险等级客户的标准:()。