问答题
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员......
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问答题 某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
问答题 《反洗钱法》的内容包括什么章节?
问答题 《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?
问答题 金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么?
问答题 《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构?