单项选择题 经办行收到退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的退汇信息后，应及时将相关资料及信息反馈至（）。

单项选择题 经办行进行监控名单筛查时，应严格执行筛查预警初审“（）”机制。

单项选择题 托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，对于（），应要求客户填写并签署托管业务客户尽职调查及反洗钱问卷。