多项选择题
金融机构应科学评估()等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致。
A.洗钱风险 B.恐怖融资风险 C.市场风险 D.操作风险
多项选择题 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有()。
多项选择题 金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
多项选择题 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()。