多项选择题
反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料:()
A.本条线的培训课件和培训工作记录 B.宣传资料和宣传工作记录 C.配合内外部监督管理工作资料 D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
多项选择题 反洗钱全员培训包括以下哪些人员:()
多项选择题 由省级分公司维护的黑名单包括:()
多项选择题 对风险水平较高的产品和风险较高的客户应采取强化的风险控制措施,包括()