多项选择题 加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。

多项选择题 加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）

多项选择题 严格执行派驻业务经理重大事件直通式报告制度，出现以下（）和影响网点正常营运的重大突发事件等情况，派驻业务经理应在一小时内，首先向委派机构、一级分行渠道与运营管理部门报告，必要时也可直接报告总行。