多项选择题
个人寿险业和在缴纳保费环节中的洗钱风险主要有哪几个方面（）
A.投保人要求用大额现金缴纳保费 B.投保人将保费交付给保险中介公司，由中介公司的账户转账到保险公司账户的，保险公司难以或者无法获得客户资金来源信息和账户信息 C.投保人购买银保产品，将保费交付给银行 D.由第三人代为缴纳保费，自然人客户委托其他个人代檄保费等，资金的真实来源难以追查
多项选择题 有关客户身份资料和交易记录的保存规定，以下正确的有（）
多项选择题 从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有（）
多项选择题 以下哪些客户的资金流动不合理（）
