判断题
交易一方为个人,单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易属于大额交易。
正确
判断题 中国银监会可以对发生信用危机的银行进行重组。若重组失败,中国银监会可以决定终止重组,并宣告其破产。
判断题 商业已经可能发生信用危机,严重影响存款人利益时,国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管,但接管期限最长不得超过三年。
判断题 按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。