判断题
法人帐户之间累计人民币200万元以上的款项划转构成大额交易。
正确
判断题 客户身份资料从业务关系开始起应至少保存五年。
判断题 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
判断题 反洗钱调查的调查人员不得少于二人。