多项选择题
发生以下（）情况时，总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、合作策略，或暂停、终止代理行关系，并提示总行相关业务部门和境内外分支机构。
A.存在洗钱嫌疑 B.存在恐怖融资嫌疑 C.发生洗钱事件 D.发生恐怖融资事件
多项选择题 总行国际金融部牵头负责与外资银行客户的（）签署工作。
多项选择题 总行国际金融部综合考虑外资银行（），定期对外资银行客户进行评价，并根据评价结果将外资银行客户分为核心客户和一般客户。
多项选择题 在我*行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则，严格履行（）尽职调查程序。
