判断题 2016年12月28日，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2006年2号令进行了修订，自2017年1月1日起实施。

判断题 从业务分布上来看，商业银行主要发生在柜面服务渠道的案件最为突出，其次是对公、对私营销服务渠道。从我*行情况看，案件主要发生在财会领域。

判断题 省级分行不设联合监督领导小组，成立联合监督工作委员会和联合监督工作委员会办公室，省级分行联合监督工作委员会办公室与内控合规处合署办公。