单项选择题
下列哪一项是合规部门的反洗钱职责?()
A.对金融行业洗钱或恐怖融资相关舆情(含媒体报道、互联网信息)进行监测,及时发现并通报反洗钱管理部门。 B.按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行审计。 C.协助向公安部门报送有犯罪线索的交易。 D.审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性,确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。
单项选择题 下列哪一项是审计部门的反洗钱职责?()
单项选择题 下列哪一项不是信息技术部的反洗钱职责?()
单项选择题 下列哪一项不是办公室的反洗钱职责?()