单项选择题
下列哪一项不是办公室的反洗钱职责?()
A.对金融行业洗钱或恐怖融资相关舆情(含媒体报道、互联网信息)进行监测,及时发现并通报反洗钱管理部门。 B.协助向公安部门报送有犯罪线索的交易。 C.其他与办公室相关的反洗钱管理工作职责。 D.负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。
单项选择题 ()对董事会成员、高级管理层履行反洗钱义务的合法合规性进行监督,并向董事会、高级管理层提出建议和改进意见。
单项选择题 华夏银行反洗钱工作措施主要包括()
单项选择题 总行计划财务部门按()监测分行账户透支情况,对在当地人行发生清算窗口开启或在总行清算账户透支的分行下达《头寸管理预警通知单》。