判断题
外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
错误
判断题 各级机构应在确认可疑交易后5个工作日内,及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
判断题 我*行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
判断题 我*行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。