多项选择题
在履行客户身份识别义务时，如有下列情形之一者，应上报可疑交易报告（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D.其他可疑情形
多项选择题 客户身份识别中要求识别自然人客户的信息包括（）
多项选择题 实行客户身份资料和交易记录保存制度，采用（）的方式，完整、准确的保存客户身份资料和业务活动情况。
多项选择题 洗钱犯罪所涉及的上游犯罪包括（）
