单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有什么样的行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元下列罚款?()
A.按照规定保存客户身份资料和交易记录的 B.未按照规定履行客户身份识别义务的 C.按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D.遵守保密规定,拒绝泄露有关信息的
单项选择题 委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,以下哪一项不符合要求?()
单项选择题 下列哪一项是合规部门的反洗钱职责?()
单项选择题 下列哪一项是审计部门的反洗钱职责?()