问答题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到任何通知的,是否继续冻结?
应当立即解除冻结。
问答题 临时冻结时间如何规定?
问答题 侦查机关接到报案后,认为不需要继续冻结的,应如何处理?
问答题 侦查机关接到报案后,侦查机关认为需要继续冻结的,应如何处理?
问答题 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?
问答题 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向什么部门报案?