多项选择题 案件风险是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于：（）

多项选择题 根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为：（）

多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。

多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

多项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）