多项选择题
员工行为排查应将员工入职前背景、职业操守、八小时以外行为等要素纳入排查范畴，应加大对（）等异常行为的排查力度。（）
A.员工参与民间借贷、非法集资、充当金融掮客 B.洗钱、涉黄、涉赌、涉毒 C.经商办企业 D.过度消费及负债、频繁请假
多项选择题 案件风险是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于：（）
