多项选择题
在进行联网核查时,()中一项或多项核对不一致的,且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,应拒绝办理业务。
A.客户姓名 B.居民身份证号码 C.照片 D.有效期和签发机关
多项选择题 网点运营经理职责有()。
单项选择题 分行各部室、各支行、营业部的反洗钱工作实行一把手负责制,()是该单位反洗钱工作的第一责任人。
单项选择题 如外国公民为存量客户,使用原有效身份证件开户,并通过“10301个人客户信息维护”交易,将另一证件维护为()。