多项选择题
各类重点账户及高风险账户中,系统已实现自动提取的重点账户包括()
A.连续两个周期对账失败 B.短期内频繁收付账户 C.划转大额款项的账户 D.托管账户
多项选择题 各类重点账户及高风险账户中,系统已实现自动提取的高风险账户包括()
多项选择题 分行运营管理部主要负责存放同业业务的资金清算交收,主要涉及的操作部门为分行运营中心。运营上主要涉及到的操作内容为()
多项选择题 房地产开发项目货币资金本金托管账户不得办理()
多项选择题 反洗钱名单过滤系统(WSS)与网上支付跨行结算系统对接后,系统返回结果为()可按正常提出流程处理。
多项选择题 对于以下哪些情形,各机构应在有效管理风险的前提下,审慎采取适当的管控措施。()