多项选择题
以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.交易一方为慈善团体的 C.金融机构同业拆借 D.商业银行发起利息支付
多项选择题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。
多项选择题 如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制（）。
多项选择题 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（）。
