多项选择题
反洗钱的审计要点包括（）。
A.反洗钱委员会是否设立并有效运行，管理层、各相关部门的反洗钱责任是否明确并有效履行B.反洗钱系统工具应用能否保证客户风险识别、大额及可疑交易报告、关注名单检索等反洗钱工作及时有效开展，反洗钱系统功能是否有效满足反洗钱流程控制需要C.反洗钱核心工作（客户尽职调查、大额和可疑交易报告、反洗钱名单管理）是否有效开展D.反洗钱工作档案记录保存的完整性、准确性和时限是否符合规定要求
多项选择题 关于反洗钱内部审计工作，下列说法正确的有哪些（）？
多项选择题 对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶（）。
多项选择题 中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列哪些因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数（）？
多项选择题 反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。
判断题 在客户行为方面，疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时，出具的现金通常为最新版人民币。
