单项选择题 未按规定保管、处理吞没卡，（），给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的，给予警告至开除处分。

单项选择题 按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当加强对（）的突击检查。

单项选择题 金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。