多项选择题 实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。

多项选择题 对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）

多项选择题 银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。