多项选择题
客户经理应切实履行客户身份识别职责,做到如下几点:()。
A.充分了解客户和交易背景信息 B.关注所管客户的日常经营活动、金融交易情况 C.及时更新客户信息,提高可疑交易分析和甄别的能力
多项选择题 分行在办理日常业务时,以下哪些业务必须进行联网核查处理。()
多项选择题 当客户联网核查反馈结果中的个人姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,以下处理方式正确的是:()。
多项选择题 涉及恐怖活动的资产,符合下列情形之一的,分行应当立即解除冻结措施,并按照有关规定履行报告程序:()。