多项选择题
各级营业机构打印的反洗钱清单有()。
A.系统大额报告清单 B.系统可疑预警清单 C.交易信息补正清单 D.客户信息补正清单
多项选择题 反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
多项选择题 法人证明文件包括()机关事业法人成立批文等。
多项选择题 各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记大过至开除处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。