问答题
金融机构制定本机构交易监测标准应当参考哪些因素？
（1）中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。......
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问答题 出现哪些情况时，金融机构应当重新识别客户？
问答题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括哪些？
问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），对金融机构监测涉恐名单的具体要求是什么？
多项选择题 开立一般存款账户时，须审核以下哪些资料？（）
多项选择题 个体工商户凭营业执照以（）开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
