问答题
出现哪些情况时，金融机构应当重新识别客户？
（1）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；......
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问答题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括哪些？
问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），对金融机构监测涉恐名单的具体要求是什么？
多项选择题 开立一般存款账户时，须审核以下哪些资料？（）
多项选择题 个体工商户凭营业执照以（）开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
多项选择题 开户机构受理以下哪些单位银行结算账户开户后，需将存款人的开户申请书、相关的证明文件和银行审核意见等开户资料及时报送人民银行当地分支机构进行核准？（）
