判断题 同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类账户、Ⅲ类账户的数量原则上分别不应超过3个。

判断题 疑似非法汇兑型地下钱庄单位账户多以个体工商户为主，注册金额小，地址可疑，法定代表人（主要负责人）身份信息存在疑点。

判断题 人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构，并根据属地管理、分级控制的原则明确反洗钱报告要求，实现一对一报送。

判断题 电信诈骗是指利用中国电信集团有限公司骗取公私财物，数额较大的行为。

判断题 洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准，将洗钱活动划分为不同类型，分析其规律特点，从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。