单项选择题
当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币()或者外币等值()以上时,金融机构应通过核对或者查看自己留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份。
A.10000元、5000美元 B.5000元、5000美元 C.5000元、1000美元 D.10000元、1000美元
单项选择题 对金融机构建立内控制度,以下说法正确的是()。
判断题 FATF第四轮互评估包括合规性评估,又包括有效性评估,且以有效性为主,因而难度上较上一轮互评估更大。
判断题 按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构及其工作人员应该在对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施前,通知资产的所有人、控制人或管理人。