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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

严格遵守国家法律法规及我国加入的国际公约的规定,认真履行反洗钱的法定义务,不得为任何涉嫌洗钱、恐怖融资、金融制裁业务提供金融服务。以上内容是反洗钱工作的()。

A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.尽职履责原则
D.违规问责原则

相关考题

单项选择题 科学评估公司所面临的洗钱风险状况,合理配置反洗钱资源,建立与风险水平相适应的反洗钱体系,将有限资源投入到洗钱风险较高的业务领域,根据风险状况对风险控制措施进行调整,提升工作有效性。以上内容是反洗钱工作的()。

单项选择题 ()依照法律法规和公司章程的规定,履行与反洗钱有关的职责,对反洗钱全面承担法定责任,是公司反洗钱工作的最高决策机构。

单项选择题 各级公司应在可疑交易报告上报后的()提交可疑交易接续报告。

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