单项选择题
各级公司应在可疑交易报告上报后的()提交可疑交易接续报告。
A.每三个月 B.每一个月 C.每年 D.每六个月
单项选择题 异常交易分析工作应由()出具分析意见。
单项选择题 相关部门在日常经营活动中发现异常交易时,应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统,经()同意后提交本级公司反洗钱岗。
单项选择题 反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在()的前提下进行综合分析判断。