判断题 银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7*24小时紧急联系人机制。

判断题 义务机构在充分评估政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织风险状况基础上，可以将其负责人视同为受益所有人。

判断题 非法黄金交易依赖银行开展业务，其客户遭到损失时，银行可能因提供开户、结算等服务面临纠纷，给银行合规经营带来法律风险。

判断题 对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，收单机构应该有条件拓展其为特约商户。

判断题 电信诈骗要以打击为主。