多项选择题
各级监管机构应通过理财业务的()等多种监管手段对银行理财业务实施监管。
A.事前审查 B.事前调查 C.非现场监测 D.现场检查
多项选择题 商业银行应保留完整的支付信息,在相关法律法规规定的期限内妥善保管,并向客户提供第三方支付机构的()功能。
多项选择题 商业银行应将与第三方支付机构的合作业务纳入全行业务运营风险监测系统的监控范围,特别是对其中大额、异常的资金收付应做到()。
多项选择题 客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时,应经双重认证,即客户在通过第三方支付机构认证同时,还需通过商业银行的客户身份鉴别,账户所在银行应通过()直接验证客户身份,明确双方权利与义务。