单项选择题
以下对反洗钱宣传培训落实情况审计时,应重点关注的内容说法错误的是()。
A.关注各级公司培训计划及执行情况 B.关注培训工作组织开展情况以及培训覆盖面、培训内容 C.关注反洗钱宣传工作开展的及时性、有效性 D.关注反洗钱内控机制建设情况
单项选择题 对反洗钱风险控制情况审计时,重点关注()。
单项选择题 省级分公司反洗钱领导小组应根据公安机关、监管机构和总公司的指示,组织制定配合行动方案,提供涉及重大洗钱案件的各项资料,积极开展配合协助工作,进行()沟通,协调处置行动,及时向公安机关、监管机构和总公司内控与风险管理部报告案件进展情况。
多项选择题 在重大洗钱案件应急处理过程中,省级分公司反洗钱领导小组可以根据当地()发出的通知,终止重大洗钱案件处理工作。