判断题
单位客户控股股东或实际控制人、受益所有人、法定代表人、授权办理业务人员的身份证明文件已过有效期的，应参照个人客户证件过期要求办理通知、更新和中止业务。
正确
判断题 高风险Ⅱ类国家或地区账户，原则上不得使用人民币清算。
判断题 禁止办理涉及高风险Ⅰ、Ⅱ类国家或地区的业务。
判断题 腐败洗钱中的贪污贿赂犯罪，包括贪污罪、受贿罪、职务侵占罪等国家工作人员犯罪，不包括非国家工作人员受贿罪等犯罪。
