单项选择题
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.发现可疑交易线索B.反映反洗钱工作痕迹C.找到客户D.重现每项交易
多项选择题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。
单项选择题 下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）
单项选择题 反洗钱调查的主体是什么？（）
单项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
单项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
