多项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
多项选择题 收单行应禁止发展（）商户。
多项选择题 对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。
多项选择题 《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）
多项选择题 以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。
多项选择题 遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。
