单项选择题
下列关于反洗钱领导小组的说法错误的是()
A.反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门 B.只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门 C.反洗钱领导小组的职责应明确 D.反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作
单项选择题 对于风险等级高的客户,应至少()审核一次客户基本信息。
判断题 保险机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
判断题 履行客户身份识别义务应严格遵守替客户保密的原则。