单项选择题
省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”一般设在()。
A.业务处理中心 B.法律合规部 C.分行后督中心 D.分行营运部
单项选择题 开展反洗钱客户风险评级工作,是贯彻“()”的反洗钱理念的重要措施。
单项选择题 分行集中处理“()”在反洗钱系统中应对“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。
单项选择题 省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”和“反洗钱报告复核岗”。“反洗钱报告复核岗”一般设在()。