多项选择题
金融机构发生以下（），情节严重的，依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
多项选择题 反洗钱内控制度的核心一般包括（）
多项选择题 反洗钱监控名单包括（）
多项选择题 对属于监控名单范围的客户，或有合理理由怀疑其属于监控名单范围的客户，应立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于（）
