判断题 反洗钱工作所涉及的秘密是指在对农行大额和可疑交易筛选、分析和报告、协助上级行、司法机关和有权部门开展反洗钱行政调查等反洗钱工作过程中，依照有关规定确定，只限于一定范围人员知悉的事项。

判断题 核查时客户的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，营业机构应拒绝为该客户办理相关业务。

判断题 采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的属可疑交易的报告范围。

判断题 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的属可疑交易的报告范围。

判断题 有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单相关的属可疑交易的报告范围。